Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : le Sénégal, mauvais élève
Le Sénégal fait partie des «pays à haut risque» dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. C’est la conclusion de l’« Avis consultatif du Trésor de Sa Majesté », (un département du gouvernement britannique chargé de l’élaboration et de la mise en place des financements publiques et des politiques économiques). Dans le document, qui date de novembre dernier, il est indiqué que le Sénégal doit continuer à travailler sur la mise en œuvre de son plan d’action pour « remédier à ses lacunes stratégiques ».
En février 2021, le Groupe Gafi a inscrit le Sénégal sur sa «liste grise», indiquant que le pays ne se conformait pas pleinement aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme. Selon le Giaba, le blanchiment d’argent au Sénégal est favorisé par l’utilisation généralisée d’argent liquide, l’importance du secteur informel et un système judiciaire qui ne permet pas à la police d’obtenir des informations sur les bénéficiaires présumés du blanchiment d’argent.
