RAPPORT D’ACTIVITÉS 2025 DE LA CENTIF: 866 déclarations d’opérations suspectes et 37 dossiers transmis au Pool judiciaire financier

La Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) a présenté, hier, son rapport d’activités 2025. Le document met en lumière une activité soutenue dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes. Au total, 866 déclarations d’opérations suspectes (DOS) ont été enregistrées en 2025, tandis que 37 rapports ont été transmis au Pool judiciaire financier (PJF).

Face aux médias, le président de la CENTIF, Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, a souligné que la Cellule a poursuivi avec rigueur ses missions de réception, d’exploitation et de diffusion des renseignements financiers afin de préserver l’intégrité du système financier national. Selon le rapport, la CENTIF a reçu 866 déclarations d’opérations suspectes en 2025, contre 928 en 2024 et 807 en 2023, confirmant ainsi une stabilité de l’activité déclarative à un niveau élevé. Le secteur bancaire demeure le principal contributeur avec 648 DOS, soit 74,83% du total. Il est suivi des établissements de monnaie électronique, des opérateurs de transfert d’argent et des systèmes financiers décentralisés.
Le document révèle également qu’un volume de 28.225.541 déclarations de transactions en espèces (DTE) a été enregistré au cours de l’année 2025, traduisant, selon la CENTIF, une appropriation croissante des obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT/FP) par les entités assujetties.

1.120 infractions relevées
Pour l’année 2025, la CENTIF a recensé un total de 1.120 infractions, dont 679 liées à la fraude, 84 pour faux et usage de faux et 77 cas de corruption. Pour Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, cette situation reflète « à la fois la maturité des dispositifs de conformité du secteur financier et la nécessité de poursuivre les progrès dans certains segments du secteur non financier ».
Le travail d’analyse opérationnelle mené par la Cellule, à travers le croisement de multiples sources d’informations, a permis d’affiner l’évaluation de la matérialité, de la cohérence et de la gravité des soupçons signalés. Ce travail a débouché sur la transmission de 37 rapports au Pool judiciaire financier (PJF), ainsi que sur la dissémination de 17 renseignements financiers exploitables au profit de différentes administrations et autorités compétentes.
La CENTIF indique également avoir traité 2.235 demandes nationales d’informations, effectué 40 demandes internationales sortantes et reçu 21 demandes internationales entrantes. À cela s’ajoutent 102 enquêtes financières parallèles réalisées durant la période sous revue.

Sociétés écrans et montages atypiques
Le rapport met en évidence plusieurs tendances préoccupantes, notamment le recours à des sociétés écrans, l’utilisation de comptes familiaux ou de tiers, des dépôts massifs d’espèces sans justification économique apparente ainsi que la multiplication d’opérations bancaires complexes et de montages atypiques. Autant de pratiques qui, selon la CENTIF, confirment le rôle stratégique de la Cellule dans le dispositif national de prévention et de détection des transactions suspectes.
Le président de la CENTIF a par ailleurs tenu à préciser que le rapport annuel présenté à la presse est distinct des rapports d’enquête transmis à la justice financière. « En 2025, nous avons établi 37 rapports transmis au Pool judiciaire financier, contre 46 en 2024. Ces rapports ne sont pas identiques au rapport annuel que nous venons de présenter », a expliqué Cheikh Mouhamadou Bamba Siby.

Abdoulaye DIAO