SUPPOSÉ BLANCHIMENT DE CAPITAUX A HAUTEUR DE 3,8 MILLIARDS FCFA : La CENTIF enfonce Mouhamadou Dieng, DG de 1XBET
Près de 3,8 milliards de francs CFA dissimulés en onze mois, des immeubles de standing, des terrains, un parc de 45 véhicules… Le rapport complémentaire explosif de la CENTIF accable Mouhamadou Dieng, DG de 1XBET, dans une affaire présumée de blanchiment aux ramifications tentaculaires.
Le rapport complémentaire de la Cellule de traitement de l’information financière (CENTIF) accable davantage Mouhamadou dieng, directeur général de 1XBET. En onze mois seulement, près de 3,8 milliards de francs CFA auraient transité par ses circuits financiers parallèles, dissimulés derrière un vaste montage de sociétés, de biens immobiliers et d’un parc automobile de luxe.
La CENTIF, a établi, à titre complémentaire, un rapport à celui transmis au Parquet financier le 20 décembre 2024 sous la référence Nº54/MFB/CENTIF/dAJ/Ad, relatif aux faits susceptibles de constituer des infractions de blanchiment de capitaux mettant en cause Monsieur Mouhamadou dIENG ainsi que les entités juridiques placées sous son contrôle effectif.
Ce nouveau document daté de juillet 2025 vise à présenter à l’autorité judiciaire des éléments additionnels recueillis après le dépôt initial. Ces informations complémentaires qui ont permis de préciser la nature et la consistance des actifs détenus ainsi que les habitudes de vie de l’intéressé – proviennent de plusieurs sources. Notamment, les requêtes adressées aux établissements bancaires, les investigations menées auprès des administrations compétentes, les réponses obtenues de sociétés et organismes publics, les recoupements effectués sur des transactions ultérieures aux faits initiaux et les enquêtes environnementales et patrimoniales.
Un montage financier opaque Selon la CENTIF, M. dieng associait une pluralité de sociétés, de comptes bancaires et de véhicules juridiques parmi lesquels figure notamment Service Online International SA, opérateur agréé de jeux de hasard et d’argent – ainsi que plusieurs entités apparentées actives dans l’immobilier, la communication ou la location de véhicules.
Ce montage, d’après les services dirigés par Cheikh Mouhamadou Bamba Siby, avait permis d’organiser des flux financiers internes sans justification contractuelle.En conséquence, le rapport a été transmis au Parquet financier en application des articles 3, 9, 60 et 66 de la loi Nº2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le finan- cement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que des articles 677- 94 et 677-103 du Code de procédure pénale.
Des flux suspects de près de 4 milliards. Le CENTIF a répertorié des opérations enregistrées au crédit du compte d’une étude notariale pour un montant cumulé de 3.849.114.132 FCFA en seulement onze (11) mois, à intervalles réguliers. Il est également rappelé qu’au moment de l’ouverture de son compte principal, M. dieng avait déclaré percevoir un revenu mensuel de 1,5 million de FCFA, comme l’atteste la fiche d’ouverture de compte (pièce côte Nº3). Un patrimoine immobilier impressionnant. Les enquêtes menées auprès de la direction générale des impôts et domaines (dGId) et les investigations environnementales ont révélé un patrimoine conséquent.
Ce, avec plusieurs immeubles et appartements à dakar, dont un lot dans l’immeuble diomansy Camara, deux immeubles R+5 aux Mamelles, une maison à la Cité Mbackiyou Faye, et un immeuble R+6 érigé sur le titre foncier TF 20484/GR à Sacré-Cœur, construit par la société Zeyna.
Egalement, un ensemble immobilier à Saly Portudal, comprenant trois maisons dont une bâtie sur un hectare (côte Nº4), un terrain urbain non bâti, objet du titre foncier Nº5292/MB, appartenant à la société MIR holding SAS (représentée par Mme Fatou dieng), situé à Nguénienne, d’une superficie de 4 ha 99a 35ca (côteNº5).
(Abdoulaye Diao, L’informé)
